por Antonio Nogueras | Jul 26, 2022 | Compliance, EALDE
El Legaltech hace referencia al uso de tecnologías y softwares para ofrecer servicios jurídicos, particularmente a startups que han modificado la práctica tradicional del derecho. Su reciente aparición ha revolucionado el mundo legal, lo cual explica la alta demanda...
por EALDE | Jun 22, 2022 | Compliance
Cuando existen indicios de fraude dentro de una empresa, los auditores forenses especializados en compliance pueden usar varias técnicas para poder llevar a cabo una investigación. De esta forma, será posible ver si se ha cometido un delito y recopilar las pruebas...
por EALDE | May 31, 2022 | Compliance
El Comité de Basilea es un organismo normativo fundamental en el sector bancario, cuya principal función es reforzar la regulación, la supervisión; y las prácticas de los bancos en todo el mundo. La lucha contra los delitos financieros es una prioridad permanente para...
por EALDE | May 18, 2022 | Compliance
Los perfiles de abogados que más se solicitan en el mercado laboral Son varios los estudios realizados por diferentes países que muestran cómo ha cambiado el empleo jurídico en los últimos años. Se ha comprobado que algunas tendencias laborales van cobrando forma...
por EALDE | May 9, 2022 | Compliance
El modelo de las tres líneas de defensa, conocido como modelo de las 3 Lod por las siglas en inglés, line of defense, está vinculado tanto a la gestión de riesgos como al Compliance empresarial. En cumplimiento, las líneas de defensa funcionan como una barrera de...
por EALDE | Abr 25, 2022 | Compliance
El cumplimiento normativo es imprescindible en el mundo empresarial; siendo la manera de asegurarse que se cumplen todas las regulaciones y leyes dentro de una corporación. Cada vez más, a nivel global, se necesitan especialistas en esta área y por eso, un Máster en...
