por Nuria Estruga | Nov 26, 2021 | Compliance
El mundo digital ha evolucionado rápidamente, en especial durante los últimos años. El uso y las transacciones de activos virtuales, también conocidos como criptomonedas, han incrementado de forma exponencial. Este crecimiento necesita del seguimiento y compromiso...
por Nuria Estruga | Nov 19, 2021 | Compliance
En un mundo globalizado, las transacciones internacionales son la clave para que haya crecimiento económico y un mayor desarrollo. Por ello, mejorar los pagos transfronterizos, es decir, entre países, es uno de los principales objetivos de la hoja de ruta del G20. Con...
por EALDE | Nov 18, 2021 | Compliance, EALDE
EALDE Business School ha abierto el plazo de inscripción para su nuevo ciclo de webinars sobre auditorías y compliance. Bajo el título ‘Auditorías de sistemas de prevención de lavado de activos’, se trata de un ciclo que constará de tres masterclass online. En ellas...
por EALDE | Nov 12, 2021 | Compliance
Cuando una organización quiere implementar la ISO 37301 en Compliance con la finalidad de mejorar en ese ámbito y, además, poder certificarse, es necesario tener en cuenta una serie de conceptos. Esta nueva normativa busca convertirse en un estándar internacional para...
por Nuria Estruga | Nov 5, 2021 | Compliance
El lavado de activos o la financiación del terrorismo son delitos globales que siguen ocurriendo a día de hoy. Una de las formas de luchar contra estas actividades ilícitas es mediante el llamado Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), un informe que recibe la...
por Nuria Estruga | Oct 25, 2021 | Compliance
La gestión de riesgos de terceros es uno de los pilares del cumplimiento normativo en cualquier tipo de organización, con el fin de poder tomar las mejores decisiones de negocio. La alta dirección es quien debe comprometerse en el cumplimiento y para hacerlo, es...
