por EALDE | Oct 20, 2021 | Compliance, EALDE
La Compliance Conference 2021: Nuevos Desafíos se celebrará el próximo miércoles 27 de octubre a las 18:00 horas de España; 11:00 horas en Colombia; Perú y México. Por ello, la Compliance Conference dará la inscripción gratuita durante una semana más al que será el...
por Nuria Estruga | Oct 18, 2021 | Compliance
Integrar una auditoría en un sistema de cumplimiento puede ser una tarea difícil si no se tiene la información ni formación correcta. Los oficiales de cumplimiento deben ser los encargados de llevarlo a cabo y, para realizarlo con éxito, es necesario tener en cuenta...
por EALDE | Oct 7, 2021 | Compliance, EALDE
La Compliance Conference 2021: Nuevos Desafíos organizada por EALDE Business School será un evento internacional que abordará asuntos de gran interés para los profesionales del compliance y la gestión de riesgos. La conferencia virtual, de inscripción gratuita, tendrá...
por Nuria Estruga | Oct 4, 2021 | Compliance
La debida diligencia en Compliance es un proceso que, mediante una investigación, permite descubrir los posibles riesgos antes de tomar cualquier decisión comercial de relación con un tercero. Por ejemplo, antes de una fusión empresarial o de abrir una cuenta a un...
por EALDE | Sep 29, 2021 | Compliance, EALDE
Las nuevas regulaciones y estándares en el sector financiero y empresarial, unido al auge de los delitos financieros relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, genera nuevos retos para las organizaciones en materia de compliance. Por este...
por Nuria Estruga | Sep 28, 2021 | Compliance
La buena gobernanza en el entorno empresarial está formada por las normas y políticas de empresa que sirven para lograr los objetivos establecidos. Asimismo, es una forma de minimizar los impactos negativos derivados que los eventos disruptivos como crisis pueden...
