por EALDE | Ago 24, 2021 | Compliance
Los canales de denuncia son claves para apoyar a la cultura de la franqueza y honestidad en el cumplimiento corporativo. Resulta de gran importancia tener un sistema seguro y eficaz para que los empleados puedan informar sobre posibles irregularidades y fraudes. La...
por Nuria Estruga | Ago 12, 2021 | Compliance
Para llevar a cabo el lavado de activos es necesario que lo anteceda otro delito y, seguidamente, seguir unas etapas hasta llegar a integrar las ganancias en el sistema financiero. Ese delito previo es el conocido como delito precedente de lavado de activos. Qué es...
por EALDE | Ago 6, 2021 | Compliance
El compliance o cumplimiento normativo ha evolucionado mucho en los últimos tiempos. Y es que, cualquier empresa u organización con vocación de éxito sostenible a largo plazo necesita mantener una cultura de integridad y cumplimiento. Se trata, no sólo de garantizar...
por EALDE | Jul 28, 2021 | Compliance, EALDE
La escuela de negocios online EALDE Business School ha publicado el whitepaper “Desmitificando el lavado de activos y los delitos precedentes”. El documento, elaborado por el experto Alan Sierra, está disponible para su descarga gratuita; y es un artículo de gran...
por Nuria Estruga | Jul 23, 2021 | Compliance
Due Diligence es la palabra que suena cuando está llegando el momento de realizar una adquisición empresarial, como una compra o fusión. Pero esta investigación tiene muchas más funciones, desde examinar a fondo las diferentes áreas de una empresa como conocer el...
por Nuria Estruga | Jul 15, 2021 | Compliance
El GAFI acaba de publicar un informe sobre delitos ambientales con la finalidad de prevenir el lavado de activos a nivel global. Con este informe se busca tanto concienciar como también dotar a diferentes organismos con las herramientas efectivas para perseguir este...
