por Nuria Estruga | Jul 8, 2021 | Compliance
México ha dado un gran paso contra la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, logrando completar varias recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Desde el análisis que se realizó el pasado 2018, el país ha estado...
por Nuria Estruga | Jun 14, 2021 | Compliance
El soborno es uno de los mayores problemas económicos a escala global. Este delito destruye la confianza que las personas que tienen en las organizaciones, empresas e incluso agentes gubernamentales. El Instituto de Estandardización Oficial (ISO) ha querido dar un...
por Nuria Estruga | May 31, 2021 | Compliance
Los delitos financieros como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo evolucionan con el tiempo y no conocen de fronteras ni de jurisdicciones. Una de las formas que existe hoy en día para combatirlos es el trabajo de las Unidades de Inteligencia...
por Nuria Estruga | May 24, 2021 | Compliance
En los tiempos que corren el fraude se está convirtiendo en un fenómeno dinámico, cada vez más común, siempre adaptándose a los cambios y legislaciones. Por ello, los sistemas de compliance tienen que estar preparados para prevenir los delitos financieros derivados...
por Nuria Estruga | May 17, 2021 | Compliance
Las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) están en el punto de mira a la hora de diseñar estrategias y tomar decisiones de inversión empresarial. Así, la creciente preocupación y el aumento de litigitos derivados de la sostenibilidad han obligado a la...
por Nuria Estruga | Abr 26, 2021 | Compliance
El G20 confirma y refuerza su implicación en la lucha contra delitos financieros apoyando al GAFI como creador de estándares globales para la prevención de estos. Además, se compromete a reforzar la implementación de los estándares diseñados por el GAFI con el fin de...
