por Nuria Estruga | Abr 21, 2021 | Compliance
La corrupción y los sobornos han crecido a nivel global durante los últimos años. Con el fin de evitar y prevenir estos sucesos dentro de las corporaciones, se han diseñado sistemas de gestión antisoborno. Gracias a estas medidas, cualquier tipo de organización podrá...
por EALDE | Abr 16, 2021 | Compliance
La International Organization for Standardization (ISO) ha publicado en el mes de abril la norma ISO 37301 de sistemas de gestión de cumplimiento. Se trata de una norma en la que se llevaba trabajando desde 2018 y que sustituye a la ISO 19600:2014, referente hasta...
por Nuria Estruga | Abr 5, 2021 | Compliance
Cuando una empresa se fusiona, compra o adquiere otra compañía, es importante analizar si la acción será o no adecuada. Actualmente existen diferentes tipos de Due Dilligence en Compliance para poder facilitar este proceso y ayudar a tomar las decisiones más...
por EALDE | Mar 31, 2021 | Compliance
Desde siempre, el fraude es un riesgo presente dentro de las organizaciones y ocurre cuando uno menos se lo espera. Para poder combatirlo, no solamente es necesario conocer la acción, sino conocer el por qué y el cómo ocurre. Una de las maneras es teniendo en cuenta...
por EALDE | Mar 18, 2021 | Compliance
Los delitos financieros de financiación del terrorismo siguen presentes en todo el mundo, por casi irreal que parezca. En muchos casos, son las empresas los agentes encargados de proporcionar los recursos que servirán para sembrar el terror en la población. Para...
por EALDE | Mar 10, 2021 | Compliance
La norma ISO 37001 fue publicada en 2016 para favorecer la creación de Sistemas de Gestión Antisoborno en las organizaciones. Se trata de una normativa esencial en el ámbito del Compliance o Cumplimiento Corporativo, ya que ayuda a las empresas e instituciones a...
