Máster Compliance, Fraude y Blanqueo
Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional
FECHA DE INICIO
NOV
2022
DURACIÓN
12
MESES
FINANCIACIÓN
SIN
INTERESES
METODOLOGÍA
100%
ONLINE
Máster Compliance, Fraude y Blanqueo
Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional
Inicio: Noviembre 2022
12 meses
Financiación 100% sin intereses
Metodología 100% online
Máster Compliance, Fraude y Blanqueo
El Máster Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online ofertado por una escuela de negocios de reconocido prestigio. El programa transmite todos los conocimientos necesarios para dirigir la función de Compliance o Cumplimiento Normativo de cualquier tipo de organización.
El máster online en Compliance aborda la gestión de riesgos de incumplimiento legal y normativo que pueden afectar a las organizaciones. El contenido profundiza en las normas ISO 31000:2018 y en la nueva norma ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance, así como en la norma española de compliance penal: UNE 37301. Además, ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
El objetivo de este programa formativo es ofrecer una especialización de calidad para responder a la alta demanda de profesionales cono conocimientos en el ámbito del cumplimiento normativo. Los contenidos de la formación también permiten adquirir una visión internacional de las normas de cumplimiento financiero y los procedimientos de due dilligence.
Los conocimientos transmitidos por el Máster en Compliance permiten adquirir posiciones destacadas dentro de las empresas y asesorar a la dirección en la toma de decisiones.
Certificaciones y acuerdos
CERTIFICACIONES:
¿Qué vas a aprender?
Al finalizar el Máster Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:
- Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301.
- Dominar las normativas internacionales de compliance financiero.
- Aplicar procedimientos internos de Due Dilligence.
- Conocer las obligaciones de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Elaborar el plan de compliance de grandes empresas.
- Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 37301.
- Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
¿Qué vas a aprender?
Al finalizar el Máster Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:
- Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301.
- Dominar las normativas internacionales de compliance financiero.
- Aplicar procedimientos internos de Due Dilligence.
- Conocer las obligaciones de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Elaborar el plan de compliance de grandes empresas.
- Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 37301.
- Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
Plan de Estudios
Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
-
- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso práctico.
Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.
-
- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.
-
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo.
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
- Caso práctico.
-
Curso 4. Sistema de Gestión de Compliance.
-
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices.
- Estándares del Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 5. ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno
-
- Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
- Regulación internacional y estándares.
- Casos de dilemas éticos.
- Caso práctico.
Curso 6. Implementación del plan de Compliance.
-
- Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
- Auditoría de SGC y Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés.
-
- Due Diligence.
- Conflictos de interés.
- Canal de denuncias.
- Caso práctico.
Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.
-
- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso práctico.
Curso 9. Trabajo fin de máster.
Becas disponibles
Becas Talento Senior
Profesionales que acrediten un mínimo de 5 años de experiencia laboral en su sector.
Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.
Becas Excelencia
Cumplir los requisitos de admisión del programa.
Superar el proceso de selección.
Disponer de un expediente académico y una trayectoria laboral orientada a la excelencia.
Becas Talento Directivo
Personas con fecha de nacimiento posterior a 1985.
Profesionales orientados a alcanzar puestos directivos.
Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.
Becas País
Residir en el país al que hace mención la beca. EALDE concede especialmente becas a candidatos procedentes de países de habla hispana.
Cumplir los requisitos de admisión del programa.
Superar el proceso de selección.
Becas disponibles
Becas Talento Senior
Becas Excelencia
Becas Talento Directivo
Becas País
Salidas profesionales
- Compliance Officer.
- Responsable de cumplimiento.
- Data Privacy Officer.
- Delegado de Protección de Datos.
- Global Corporate Compliance.
- Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
Salidas profesionales
- Compliance Officer.
- Responsable de cumplimiento.
- Data Privacy Officer.
- Delegado de Protección de Datos.
- Global Corporate Compliance.
- Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
Perfil del alumno
Nuestros Másters están dirigidos a personas con titulación universitaria o con un mínimo de cinco años de experiencia profesional.
Este programa formativo está especialmente dirigido a:
- Abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude.
- Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
- Profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance.
- Oficiales de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
- Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo.
- Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
Empresas donde trabajan nuestros alumnos
PEMEX
MAPFRE
McCann World Group
Noracid
KPMG
Pontificia Universidad Católica del Perú
WOM
Telefónica
TASA
Repsol
Accenture
Worley
wtw
Allianz
AngloAmerican
Davivienda
CARDIF
CBRE
Antamina
BMW Group
Citibanamex
Deloitte
FEMSA
Falabella
Perfil del alumno
Este programa formativo está especialmente dirigido a:
- Abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude.
- Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
- Profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance.
- Oficiales de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
- Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo.
- Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
Empresas donde trabajan nuestros alumnos
PEMEX
MAPFRE
McCann World Group
Noracid
KPMG
Pontificia Universidad Católica del Perú
WOM
Telefónica
TASA
Repsol
Accenture
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AngloAmerican
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Citibanamex
Deloitte
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Conoce algunos de tus profesores
El profesorado de EALDE está formado por grandes profesionales en activo en empresas internacionales.
CURSO DE INGLÉS DIRECTIVO
Con entrega de diploma
El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.
SERVICIO DE ORIENTACIÓN EJECUTIVA
Saca partido real a tus estudios
Comprende una revisión individual y de apoyo para la mejora del currículum vitae, el perfeccionamiento de la carta de presentación, las claves para realizar una entrevista laboral exitosa y la optimización del perfil de los alumnos en el ámbito del Social Media.
CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS
Apoyo en tu carrera
Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.
Requisitos para estudiar en EALDE
Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos:
- Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
- Desenvolverse correctamente en el idioma español.
Admisión en solo tres pasos
La solicitud de admisión online de EALDE es muy sencilla. Rellena el formulario, envíalo, y te contactaremos.
Te apoyaremos durante todo el proceso.
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Rellena y envia la Solicitud de Admisión online
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Rellena y envia la Solicitud de Admisión online
Incluye tu información académica y experiencia laboral junto con tus motivaciones para estudiar en una escuela de referencia internacional.
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Tu asesor académico te ayudará a completar tu perfil y lo enviará a nuestro Comité Académico para que evalúe si cumples los requisitos para acceder al Máster.
Formaliza tu matrícula
Si nuestro comité emite una resolución favorable podrás iniciar tu matriculación con EALDE. Tu asesor académico te orientará en todo el proceso.