Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Auditoría
Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional
FECHA DE INICIO
NOV
2023
DURACIÓN
12
MESES
FINANCIACIÓN
SIN
INTERESES
METODOLOGÍA
100%
ONLINE
Titulación propia universitaria 100% online con validez internacional
Inicio: Noviembre 2022
12 meses
Financiación 100% sin intereses
Metodología 100% online
Por qué estudiar un Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Auditoría
El Máster en Auditoría y Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online único en idioma español, ofertado por una escuela especializada en cumplimiento normativo. El objetivo del programa es formar a compliance officers con habilidades para la realización de auditorías de sistemas de gestión de compliance.
Durante el máster online, el alumno adquiere conocimientos para el desarrollo de un sistema de cumplimiento enfocado a la prevención del lavado de activos y el fraude. Junto a ello, obtiene habilidades para planificar auditorías internas para la prevención de delitos financieros. Se trata de un programa formativo integral, que combina la gestión de riesgos y los conceptos esenciales del cumplimiento normativo.
El plan de estudios del máster en cumplimiento normativo profundiza en normas como ISO 31000, ISO 37301 o ISO 19011. Además, aborda materias sobre gestión de riesgos de terceros, procesos de debida diligencia y normativas de whistleblowing (canales de denuncia). Todos los contenidos están diseñados para ser aplicados de forma práctica y para apoyar la toma de decisiones en la empresa.
Los conocimientos y habilidades de liderazgo que transmite el Máster en Auditoría y Compliance permiten alcanzar puestos gerenciales en cualquier tipo de empresa, y liderar programas de auditoría interna.
Certificaciones y acuerdos
CERTIFICACIONES:
¿Qué vas a aprender?
Al finalizar el Máster en Compliance en Auditoría serás capaz de:
- Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301:2021.
- Disponer de habilidades para la realización de auditorías de cumplimiento, siguiendo las directrices de ISO 19011.
- Aplicar procedimientos de Due Dilligence.
- Dominar los principales estándares y sistemas de cumplimiento internacionales para la prevención de lavado de activos y fraude.
- Elaborar el plan de compliance de grandes empresas.
- Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 37301.
Plan de Estudios
Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
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- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso práctico.
Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.
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- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.
-
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo.
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
- Caso práctico.
-
Curso 4. ISO 37301. Sistema de Gestión de Compliance.
-
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices.
- Estándares del Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 5. ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno
-
- Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
- Regulación internacional y estándares.
- Casos de dilemas éticos.
- Caso práctico.
Curso 6. Implementación del plan de Compliance.
-
- Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
- Auditoría de SGC y Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés.
-
- Due Diligence.
- Conflictos de interés.
- Canal de denuncias.
- Caso práctico.
Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.
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- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso práctico.
Curso 9. Auditorías de Sistemas de Gestión según lineamientos de ISO 19011.
-
- Gestión y Planificación de Auditorías.
- Planificación de Auditorías.
- Realización de Auditorías.
- Caso práctico.
-
Curso 10. Auditoría Financiera y Forense.
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- Auditoría Financiera.
- Auditoría Forense.
- Técnicas y Herramientas de Auditoría.
- Caso práctico.
Trabajo fin de máster.
¿Tienes dudas? Agenda una llamada con un asesor académico y te guiará por el contenido de este programa.
Becas y ayudas disponibles
Becas Talento Senior
Profesionales que acrediten un mínimo de 5 años de experiencia laboral en su sector.
Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.
Becas Excelencia
Cumplir los requisitos de admisión del programa.
Superar el proceso de selección.
Disponer de un expediente académico y una trayectoria laboral orientada a la excelencia.
Becas Talento Directivo
Personas con fecha de nacimiento posterior a 1985.
Profesionales orientados a alcanzar puestos directivos.
Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.
Becas País
Residir en el país al que hace mención la beca. EALDE concede especialmente becas a candidatos procedentes de países de habla hispana.
Cumplir los requisitos de admisión del programa.
Superar el proceso de selección.
Salidas profesionales
- Compliance Officer.
- Responsable de cumplimiento.
- Data Privacy Officer.
- Delegado de Protección de Datos.
- Global Corporate Compliance.
- Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
- Auditor.
Perfil del alumno
Nuestros Másters están dirigidos a personas con titulación universitaria o con un mínimo de cinco años de experiencia profesional.
El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo con énfasis en Auditoría está especialmente dirigido a:
- Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en auditoria interna para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
- Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
- Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance.
- Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
- Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y auditoria.
Empresas donde trabajan nuestros alumnos del Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Auditoría
El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Auditoría incluye
CURSO DE INGLÉS DIRECTIVO
Con entrega de diploma
El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.
SERVICIO DE ORIENTACIÓN EJECUTIVA
Saca partido real a tus estudios
Comprende una revisión individual y de apoyo para la mejora del currículum vitae, el perfeccionamiento de la carta de presentación, las claves para realizar una entrevista laboral exitosa y la optimización del perfil de los alumnos en el ámbito del Social Media.
CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS
Apoyo en tu carrera
Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.
Requisitos para estudiar en EALDE
Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:
- Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
- Desenvolverse correctamente en el idioma español.
*(Para acceder al título de la Universidad Católica de Murcia se requiere poseer el grado académico de licenciado, diplomado o equivalente).
Admisión en solo tres pasos
La solicitud de admisión online de EALDE es muy sencilla. Rellena el formulario, envíalo, y te contactaremos.
Te apoyaremos durante todo el proceso.
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