La escuela de negocios online EALDE Business School ha publicado el whitepaper “Desmitificando el lavado de activos y los delitos precedentes”. El documento, elaborado por el experto Alan Sierra, está disponible para su descarga gratuita; y es un artículo de gran utilidad para interesados en Compliance y en la gestión de riesgos de fraude y blanqueo de capitales.
El whitepaper sobre lavado de activos analiza las distintas cuestiones a tener en cuenta a la hora de luchar contra este tipo de delitos. En este sentido, el autor destaca que “uno de los errores más comunes al momento de querer analizar un “presunto” caso de lavado de activos, es no saber identificar y diferenciar correctamente el delito precedente relacionado”.
El ebook sobre lavado de activos también incide en la importancia de la formación en esta área. “No podemos olvidar que el conocimiento no es estático, debe seguir evolucionando, y los profesionales que están en esta materia deben estudiar constantemente y aportar con análisis técnicos y proponer nuevos procesos de control en beneficio de la sociedad”, señala Alan Sierra en el documento.
EALDE Business School ofrece este documento de forma abierta y totalmente gratuita como parte de su compromiso por impulsar la formación online de calidad.
Puedes descargar el informe sin necesidad de registro previo haciendo clic en el siguiente enlace.
Los contenidos de este whitepaper sobre lavado de activos son abordados en profundidad en el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera. Puedes obtener más información acerca de este programa en el siguiente botón:
Acerca del autor, Alan Sierra
Máster en Negocios Internacionales por la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Ex-Funcionario del Servicio de Rentas Internas del Ecuador – Departamento de Auditoría Tributaria. Ex Director Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.
Cuenta con 21 años de experiencia en estudio y asesoría tributaria; con 14 años de experiencia en análisis patrimonial y procesos de detección de incremento patrimonial no justificado.
Quizás te resulte de interés este vídeo sobre la utilidad de la auditoría forense en Compliance
0 comentarios