por Antonio Nogueras | Sep 21, 2022 | Compliance, Compliance, EALDE
El compliance penal está asentado sobre dos bases: el compliance y el derecho penal. ¿Qué representan cada uno? El compliance es el conjunto de métodos preventivos que garantizan que la actividad de una empresa responde a las normas jurídicas vigentes. Se trata...
por Comunicación EALDE | Ago 26, 2022 | Compliance, EALDE
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ha publicado un nuevo informe sobre la detección de delitos financieros centrándose en iniciativas de colaboración internacional. La publicación aparece en un momento en que las acciones criminales de ciertos...
por Antonio Nogueras | Jul 26, 2022 | Compliance
El Legaltech hace referencia al uso de tecnologías y softwares para ofrecer servicios jurídicos, particularmente a startups que han modificado la práctica tradicional del derecho. Su reciente aparición ha revolucionado el mundo legal, lo cual explica la alta demanda...
por Antonio Nogueras | Jul 13, 2022 | Compliance
Un estudio del Business Continuity Institute (BCI) alerta de la falta de concienciación actual ante la importancia de la resiliencia operacional. Por ejemplo, el 17,1% de los encuestados no veían necesidad de un programa de resiliencia operacional por disponer de uno...
por EALDE | Jun 22, 2022 | Compliance
Cuando existen indicios de fraude dentro de una empresa, los auditores forenses especializados en compliance pueden usar varias técnicas para poder llevar a cabo una investigación. De esta forma, será posible ver si se ha cometido un delito y recopilar las pruebas...
por EALDE | May 31, 2022 | Compliance
El Comité de Basilea es un organismo normativo fundamental en el sector bancario, cuya principal función es reforzar la regulación, la supervisión; y las prácticas de los bancos en todo el mundo. La lucha contra los delitos financieros es una prioridad permanente para...
