por EALDE | Mar 30, 2022 | Compliance
Existe cierto desconocimiento sobre lo que el Legaltech puede aportar en sectores más tradicionales como el del cumplimiento corporativo o el sector jurídico. Esto hace que sea algo todavía bastante novedoso. Si tuviéramos que marcar el inicio del boom de esta...
por EALDE | Mar 25, 2022 | Compliance
El Grupo de Acción Financiera International (GAFI) se plantea la expulsión de Rusia tras la invasión de Ucrania del pasado 24 de febrero. La posible expulsión de Rusia responde a la violación de los principios del grupo que implica la agresión perpetrada por el...
por EALDE | Feb 14, 2022 | Compliance
Recientemente Transparencia Internacional (TI) ha hecho público el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2021. El informe recoge información para calificar 180 países y territorios gracias a 13 fuentes de datos independientes, para evaluarlos de una escala de 0...
por EALDE | Ene 24, 2022 | Compliance
Por segundo año consecutivo, EALDE Business School colabora como escuela de negocios con el Encuentro de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (Cumplen), que este año celebra su séptima edición. El evento se celebrará en dos fases. Una primera...
por Nuria Estruga | Dic 6, 2021 | Compliance
Cada día se lava una gran cantidad de dinero en todo el mundo. Tradicionalmente, el lavado de dinero es una de las principales técnicas de los criminales para rentabilizar sus actividades ilegales. Ya se trate de crimen organizado, grupos terroristas, la mafia o un...
por Nuria Estruga | Dic 1, 2021 | Compliance
Una evaluación nacional de riesgo (ENR) es un ejercicio que realizan periódicamente los países que luchan activamente contra delitos financieros y de financiación del terrorismo. El principal objetivo es descubrir y evaluar los riesgos de actividades ilícitas que...
